路透丹麦格洛斯特鲁普10月8日电- - -丹麦一名检察官周五要求法院裁定英国对冲基金交易员Sanjay Shah诈骗丹麦逾90亿丹麦克朗(13.5亿美元)罪名...
路透丹麦格洛斯特鲁普10月8日电- - -丹麦一名检察官周五要求法院裁定英国对冲基金交易员Sanjay Shah诈骗丹麦逾90亿丹麦克朗(13.5亿美元)罪名成立，并判处他最高12年监禁。
现年54岁的沙阿被控在2012年至2015年期间，通过名为“cum-ex”的交易计划，以欺诈手段从丹麦财政部获得股息退税。
沙阿否认有任何不当行为，而检察官表示，他通过2008年金融危机后蓬勃发展的计划，以欺诈手段从财政部获得退款。
检察官周五要求对沙阿判处最高刑期，并没收价值72亿丹麦克朗(10.8亿美元)的资产。
此次审判于今年3月开始，受到世界各地税务机关的密切关注。法院预计将在12月做出判决。
沙阿于2022年在迪拜被捕，去年12月被引渡到丹麦，目前被拘留。
(1美元= 6.6779丹麦克朗)
(伊莎贝尔·卡尔森报道;编辑:Jacob Gronholt-Pedersen和Sharon Singleton)
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希望本篇文章《丹麦检方提请对税务欺诈嫌疑人桑杰·沙阿处以最长12年监禁》能对你有所帮助！
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